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民间借贷融资超四亿被捕

发布时间:2021-01-08 00:59:48 阅读: 来源:钢结构防火涂料厂家

借贷网讯  据警方介绍,吴朝明是自贡市自流井区人,之前曾开过出租车,做过餐馆生意,还中过500万的足彩。2012年,吴朝明开始涉入类金融行业,并创办了自贡市高新区某融资担保有限公司。从此开始以该公司为“舞台”,进行骗贷和民间借贷。

今年6月份,自贡市公安局高新区分局在例行工作当中发现该公司有骗贷嫌疑。经深挖,办案民警逐渐弄清楚吴朝明等人的骗贷过程。据办案民警介绍,吴朝明及其团伙以公司名义主动联系企业,或者由吴朝明安排亲信接管一些空壳企业,虚报项目、修改财务报表,制作虚假审计报告、购销合同等,然后以该公司作担保,以企业名义向银行贷款,并将款项进行分配或者由吴朝明个人支配。

警方查明,通过骗贷和民间借贷得来的钱财,除了用来购买豪车、豪宅以外,吴朝明及习安等还远赴柬埔寨、几内亚、马来西亚等地消费。根据吴朝明、习安等人的银行卡交易记录,其在境外消费5495万元,转账1.348亿元。就在警方准备收网时,吴朝明和习安逃离自贡。6月28日,办案民警在成都双流县一家宾馆内将夫妻二人当场抓获。随后,该团伙其他成员相继被办案民警抓获。在深入调查中,警方还发现,吴朝明夫妇还涉嫌抽逃注册资金。

办案民警介绍,公司在创立时注册资本为1亿元,到2013年底再增资2亿,注册资本达到3个亿,但其中大部分资金很快就被私自撤走。办案民警透露,这些注册资金大都是借贷而来,目前该公司民间借贷金额达到4.2亿左右,还剩下2.7亿没有偿还。同时,四川新闻网记者了解到,对于民间借贷一项,警方目前还在进一步调查中。据了解,公司成员共22人,其中11人已被刑事拘留、2人被取保候审,吴朝明、习安夫妇二人已于今年8月4日被检方以抽逃出资罪及骗取贷款罪批准执行逮捕。

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